Государство стимулирует уменьшение наличных расчетов

В августе вступит в силу новый закон «О предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем», по которому под мониторинг подпадут все наличные операции на сумму свыше 150 тыс. грн.

Алексей Фещенко (заместитель председателя Госфинмониторинга): «Все торговые предприятия, которые торгуют за наличные, в случае если продажа товаров, услуг за наличные более 150 тыс. грн, будут обязаны идентифицировать покупателя, то есть зафиксировать его паспортные данные и идентификационный код».

Кроме того, Госфинмониторинг получит возможность приостанавливать валютные операции, если они вызвали подозрение. Такое же право получили и финансовые учреждения — члены платежных систем. Блокировка подозрительных сделок может составить от 2 до 7 дней.

Источник: Телеканал новин «24» (укр.).

Новости партнеров


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Читайте также